金融机构对于以下哪些情形应进行报告？

[多选题] 金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）A .怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B .怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的C .怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D .怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

[多选题] 金融机构对于以下哪些情况应进行报告（）A .怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪活动募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B .怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的C .怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D .怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动的人员

[单选题]以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）A . 李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万、7万、5万元B . 以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在工商银行西山路支行从其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元C . 刘丙于6月4日在农业银行王齐支行从其个人账户向李四个人账户转账20万元D . 张三于6月4日在农业银行幸福支行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元

[多选题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的，应进行报告（）A .与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B .司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C .联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D .中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

[问答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构？

[多选题] 下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。A .金融机构在黄金交易所进行的黄金交易B .提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C .证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D .金融机构内部调拨资金

[问答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构？

[主观题]金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。()

[判断题] 金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。A . 正确B . 错误

[多选题] 下列哪几项属于金融机构应报告的涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形（）A . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的C . 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D . 怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的