金融机构对于以下哪些情况应进行报告（）

[多选题] 金融机构对于以下哪些情形应进行报告？A .怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B .怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的C .怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D .怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

[多选题] 金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）A .怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的B .怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的C .怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的D .怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

[单选题]出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？（）A . 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息B . 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息C . 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息D . 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息

[多选题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的，应进行报告（）A .与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B .司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C .联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D .中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

[多选题] 出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）。A .客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B .客户行为或者交易情况出现异常的 C .客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D . D.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 E .金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

[问答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构？

[多选题] 下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。A .金融机构在黄金交易所进行的黄金交易B .提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C .证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D .金融机构内部调拨资金

[问答题] 什么机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查？

[单选题]（）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。A .中国人民银行及其分支机构B .中国反洗钱监测分析中心C .公安机关D .中国银行业监督管理委员会

[单选题]（）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。A .中国人民银行及其分支机构B .中国银行业监督管理委员会C .中国证券监督管理委员会D .中国保险监督管理委员会