A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构
[单选题]()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A . 二级分行B . 本行反洗钱主管部门C . 清算中心D . 营业机构
[单选题]在反洗钱系统中,大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据()A .5B .10C .25D .60
[单选题]大额交易和可疑交易报告由数据中心(上海)统一向中国反洗钱检测分析中心报送,即实行()报送。A .总对总B .总对一C .一对总D .一对一
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。A .正确B .错误
[填空题] 负责接受保险公司大额交易和可疑交易报告的机构是()。
[问答题] 现阶段我国什么部门负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析?
[问答题] 哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
[判断题] AMLS是向人民银行和银监局报送大额交易和可疑交易数据,并对数据进行统计分析,预警控制风险的管理系统。()A . 正确B . 错误
[单选题]反洗钱信息管理系统(AMLS)是向()报送大额交易和可疑交易数据,并对数据进行统计分析,预警控制风险的管理系统。A . 银监局B . 人民银行C . 财政部D . 公安机关
[多选题] 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()A .金融机构B .特定非金融机构C .完全符合金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求D . D.与金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求并不完全一致E .需要进一步扩展