[问答题] 哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
[填空题] 我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。
[问答题] 国务院反洗钱行政主管部门设立什么机构,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责?
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。A . 中国反洗钱监测分析中心B . 反洗钱局C . 银行业监督管理委员会D . 金融犯罪情报中心
[问答题] 我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁?
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门应当设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。A .反洗钱监测中心B .反洗钱信息中心C .反洗钱中心D .反洗钱信息监测中心
[判断题] 中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A . 正确B . 错误
[单选题]接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是()的职责。A . 银监会B . 商业银行C . 中国银行业协会D . 中国反洗钱监测分析中心
[单选题]()设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A . 中国人民银行B . 中国农业发展银行C . 国家开发银行D . 中国银行
[多选题] 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()A .金融机构B .特定非金融机构C .完全符合金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求D . D.与金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求并不完全一致E .需要进一步扩展