（）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。

[单选题]()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A．二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构

[单选题]在反洗钱系统中，大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据（）A .5B .10C .25D .60

[单选题]大额交易和可疑交易报告由数据中心（上海）统一向中国反洗钱检测分析中心报送，即实行（）报送。A .总对总B .总对一C .一对总D .一对一

[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。A .正确B .错误

[填空题] 负责接受保险公司大额交易和可疑交易报告的机构是（）。

[问答题] 现阶段我国什么部门负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析？

[问答题] 哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？

[判断题] AMLS是向人民银行和银监局报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。（）A . 正确B . 错误

[单选题]反洗钱信息管理系统（AMLS）是向()报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。A . 银监局B . 人民银行C . 财政部D . 公安机关

[多选题] 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）A .金融机构B .特定非金融机构C .完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求D . D.与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致E .需要进一步扩展