属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是( )。

A．《关于洗钱问题的四十项建议》

B．《反恐融资9项特别建议》

C．《有效银行监管核心原则》

D．《综合KYC风险管理》

[多选题] 属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。A .《关于洗钱问题的四十项建议》B .《反恐融资9项特别建议》C .《有效银行监管核心原则》D .《综合KYC风险管理》

[问答题] 根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？

[多选题] FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。A .赌博业B .房地产经纪人C .贵金属交易商D .珠宝商

[单选题]()年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪A．2010B．2011C．2012D．2013

[单选题]《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）A . 1999年B . 1988年C . 1980年D . 1990年

[判断题] 金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。A . 正确B . 错误

[单选题]FATF提出的（）建议是西方反洗钱行动的主要纲领。A . 30条B . 45条C . 40条D . 35条

[单选题]以下（）不属于反洗钱委员会的主要职能。A . 研究制订中国银行反洗钱目标和基本政策B . 研究制订反洗钱工作的组织架构、工作原则和管理制度C . 检查有关职能部门和机构落实委员会决议的情况，指导海内外分支机构开展反洗钱工作D . 及时通报有关反洗钱的重大、特别事项

[多选题] 根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。A .加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约B .司法协助和引C .参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等D .其他形式的合作

[问答题] 金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？