()年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪

A．2010

B．2011

C．2012

D．2013

[多选题] FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。A .赌博业B .房地产经纪人C .贵金属交易商D .珠宝商

[单选题]属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是( )。A．《关于洗钱问题的四十项建议》B．《反恐融资9项特别建议》C．《有效银行监管核心原则》D．《综合KYC风险管理》

[问答题] 根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？

[单选题]《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）A . 1999年B . 1988年C . 1980年D . 1990年

[多选题] 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）A .签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展B .将洗钱犯罪定为刑事犯罪C .洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D .制定将犯罪收益查封和冻结的法律

[问答题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么？

[多选题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）A . 了解客户真实身份B . 建立记录保存系统C . 识别异常金融交易D . 制定反洗钱内控制度

[多选题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）A . 赌博业B . 房地产经纪人C . 贵金属交易商D . 珠宝商

[问答题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？

[判断题] 2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。A . 正确B . 错误