《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）

[问答题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么？

[多选题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）A . 了解客户真实身份B . 建立记录保存系统C . 识别异常金融交易D . 制定反洗钱内控制度

[多选题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）A . 赌博业B . 房地产经纪人C . 贵金属交易商D . 珠宝商

[问答题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？

[多选题] FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。A .赌博业B .房地产经纪人C .贵金属交易商D .珠宝商

[判断题] 《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。A . 正确B . 错误

[单选题]属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是( )。A．《关于洗钱问题的四十项建议》B．《反恐融资9项特别建议》C．《有效银行监管核心原则》D．《综合KYC风险管理》

[单选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中 “指定的非金融企业和行业”指( )。A．赌博业B．房地产经纪人C．贵金属交易商D．珠宝商E．期货业

[单选题]()年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪A．2010B．2011C．2012D．2013

[判断题] 2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。A . 正确B . 错误