我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是( )。

A．中国人民银行反洗钱局

B．中国人民银行调查统计司

C．中国人民银行支付结算司

D．中国反洗钱监测分析中心

[判断题] 根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。A . 正确B . 错误

[问答题] 《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的什么？

[判断题] 《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。A . 正确B . 错误

[多选题] 以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？（）A . 承担国家反洗钱办事机构日常工作B . 研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施C . 指导部署金融机构反洗钱工作，负责对金融机构以及其他单位和个人执行反洗钱规定的行为进行检查监督D . 向金融机构调查、核实可疑交易，协助司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件E . 对反洗钱监测分析机构的业务进行指导

[问答题] 简述中国人民银行的反洗钱职责？

[单选题]中国人民银行在反洗钱活动中应当()。A .建立反洗钱监测分析中心B .建立客户身份识别制度C .建立客户身份资料和交易记录保存制度D .执行大额交易和可疑交易报告制度

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。A . 12B . 24C . 48D . 36

[单选题]中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A . 金融机构反洗钱工作领导小组B . 金融机构反洗钱工作小组C . 反洗钱工作领导小组D . 人民银行反洗钱工作领导小组

[单选题]中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心A．2004年6月1日B．2003年8月1日C．2005年2月1日D．2006年10月1日

[单选题]具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括( )。A．中国人民银行B．中国银行业监督管理委员会C．中国证券监督管理委员会D．中国保险监督管理委员会E．行业自律组织