求助银行从业资格考试:金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

.金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是(　　)。

A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施

B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

C．其他不依法履行职责的行为

D．按照规定建立反洗钱内部控制制度

 

[单选题]金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（ ）。A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C．其他不依法履行职责的行为D．按照规定建立反洗钱内部控制制度

[单选题]下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是（）A . 人民银行总行B . 市中心支行C . 省一级分行D . 县（市）支行

[单选题]中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？（）A .责令限期改正B .罚款C .责令停业整顿D . D.监管谈话

[判断题] 违反反洗钱法规定，要承担法律责任的主体只是金融机构。A . 正确B . 错误

[单选题]金融机构违反反洗钱规定，在客观上导致犯罪行为人利用金融机构洗钱的，原则上处（）罚款。A . 10万元B . 50万元C . 100万元D . 200万元

[单选题]银行从业资格考试:.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是(.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是(　　)应履行的职责之一。A．中国银行业监督管理委员会B．所有商业银行C．中国银行业协会D．中国反洗钱监测分析中心

[单选题]关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是（　　）。[2011年山西省农村信用社真题]A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取

[判断题] 根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。A . 正确B . 错误

[单选题]金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。A . 中国人民银行总行B . 中国人民银行及其省一级派出机构C . 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构：D . 中国人民银行当地分支机构

[单选题]银行从业资格考试:国务院反洗钱行政主管部门是( )。.国务院反洗钱行政主管部门是(　　)。A．中国银行业监督管理委员会B．中国保险监督管理委员会C．中国证券监督管理委员会D．中国人民银行