金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

[单选题]下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是（）A . 人民银行总行B . 市中心支行C . 省一级分行D . 县（市）支行

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括（）A . 拒绝、阻碍反洗钱调查的B . 违反保密规定，泄露有关信息的C . 未按照规定对职工进行反洗钱培训的D . 违规检查、调查或采取临时冻结措施的

[单选题]金融机构违反外汇业务综合头寸管理的的，由（）关责令限期改正，并给予行政处罚。A.银行业监督管理机构B.工商行政管理机关C.外汇管理机关D.商务部E.海

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。A . 法律合规部门B . 保卫部门C . 风险管理部门D . 反洗钱专门机构或者指定内设机构

[多选题] 根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.A .客户身份识别制度B .客户身份资料和交易记录保存制度C .大额教益和可疑交易报告制度D .反洗钱内部控制制度

[问答题] 《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定？

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A . 负责人B . 工作人员C . 股东D . 董事会

[多选题] 金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（）A .未按照规定建立反洗钱内控制度的；B .未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的；C .未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的；D .未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的；E .违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的；F .未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。

[多选题] 根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）A . 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的B . 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的C . 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的D . 未按照规定报告大额交易和可疑交易的

[单选题]《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。A .从事金融业务的商业银行B .从事金融业务的信用合作社C .从事金融业务的邮政储汇机构D .监管金融工作的国务院下属单位