A . 合法审慎原则
B . 保密原则
C . 公开、公平、公正原则
[问答题] 简述金融机构反洗钱工作的原则?
[多选题] 金融机构反洗钱工作的原则包括:()A .合法审慎原则;B .保密原则;C .封闭管理原则;D .公开、公平、公正原则;E .与司法机关、行政执法机关全面合作原则。
[问答题] 金融机构反洗钱工作原则有哪些?
[问答题] 金融机构反洗钱工作原则是什么?
[多选题] 金融机构应遵循的反洗钱工作原则是()A . 合法审慎原则B . 保密原则C . 与司法机关行政机关全面合作的原则D . 安全原则
[单选题]《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。A . 法律合规部门B . 保卫部门C . 风险管理部门D . 反洗钱专门机构或者指定内设机构
[多选题] 金融机构反洗钱工作的三项原则是()。A .合法审慎原则B .保密原则C .与司法机关、行政执法机关全面合作的原则D .及时报告原则
[判断题] 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。()A . 正确B . 错误
[判断题] 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。A . 正确B . 错误
[判断题] 金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。A . 正确B . 错误