A .合法审慎原则;
B .保密原则;
C .封闭管理原则;
D .公开、公平、公正原则;
E .与司法机关、行政执法机关全面合作原则。
[多选题] 金融机构反洗钱工作的原则()A . 合法审慎原则B . 保密原则C . 公开、公平、公正原则
[问答题] 简述金融机构反洗钱工作的原则?
[问答题] 金融机构反洗钱工作原则有哪些?
[问答题] 金融机构反洗钱工作原则是什么?
[多选题] 金融机构应遵循的反洗钱工作原则是()A . 合法审慎原则B . 保密原则C . 与司法机关行政机关全面合作的原则D . 安全原则
[判断题] 金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。()A . 正确B . 错误
[单选题]《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。A . 法律合规部门B . 保卫部门C . 风险管理部门D . 反洗钱专门机构或者指定内设机构
[多选题] 金融机构反洗钱工作的三项原则是()。A .合法审慎原则B .保密原则C .与司法机关、行政执法机关全面合作的原则D .及时报告原则
[多选题] 金融机构反洗钱工作中的义务包括()A . 建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员B . 客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励C . 向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索D . 保密和宣传培训业务
[B单选题]根据《反洗钱法》的规定,金融机构反洗钱工作中的义务包括( )。A.建立健全反洗钱内部控制制度B.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C.按照