A .低风险区
B .中风险区
C .高风险区
D .可接受的风险区域
[单选题]对于高风险的客户,可以()。A .要求月结方式结算B .要求支付定金C .要求取消担保D .要求60天付款
[填空题] 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、()或者经营状况等信息。
[多选题] 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。A . 资金来源B . 资金用途C . 经济状况D . 交易对手
[单选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的()。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。A . 服务能力B . 监测分析C . 识别能力D . 服务措施
[单选题]为高风险商户。( )A.珠宝首饰店B.名表专卖店C.名牌服饰店D.高档电器商场