A . 资金来源
B . 资金用途
C . 经济状况
D . 交易对手
[填空题] 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、()或者经营状况等信息。
[单选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的()。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。A . 服务能力B . 监测分析C . 识别能力D . 服务措施
[多选题] 金融机构在与客户的业务关系存续期间,对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。A .资金来源B .资金用途C .经济状况或者经营状况D .个人情况
[多选题] 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解哪些方面的信息?()A .了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B .资金来源C .资金用途D .经济状况或者经营状况
[判断题] 对该高风险客户,保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。A . 正确B . 错误
[单选题]对于高风险的客户,可以()。A .要求月结方式结算B .要求支付定金C .要求取消担保D .要求60天付款
[单选题]对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?()A . 联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织B . 中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织C . 外国政要D . 高风险客户或者高风险账户持有人
[多选题] 各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时,()应签字确认。A . 记录人;B . 参与评定的评定人;C . 负责人;D . 复评人
[多选题] 各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时,应记录(),参与评定的评定人和复评人应签字确认。A . 评级时间;B . 评定依据;C . 评定结果;D . 评定内容
[单选题]证券期货经营机构向普通投资者销售高风险产品或者提供相关服务,应当( )。A.增加回访频次B.履行同等的注意义务C.制定标准的工作程序D.提前了解相关