网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.

[多选题] 网点法律风险的防范与控制中，网点反洗钱工作应采取以下哪些措施？（）

[多选题] 网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。A .正确识别各种洗钱方式B .提高反洗钱意识和技能C .培养员工高度的职业责任感D . D.培养员工敏锐的观察力E .增强反洗钱知识及经验

[多选题] 反洗钱工作的风险点（）。A .为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户B .为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务C .发生大额、可疑交易，不按规定及时、准确报告D .不按规定期限保管账户资料和交易记录，账户资料和交易记录保存不完整E .泄露反洗钱工作信息F .未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。

[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）A . 信用B . 地域C . 业务D . 行业

[主观题]反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作中存在的问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。()此题为判断题(对，错)。

[单选题]洗钱风险管理工作基本原则中，（）是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简

[判断题] 反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。A . 正确B . 错误

[判断题] 反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作村存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。A . 正确B . 错误

[多选题] 网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。A .做好大额交易和可疑交易报告工作B .遵循“了解你的客户”原则，执行客户身份识别制度C .依法妥善保存客户身份资料和交易记录D .组织形式多样的反洗钱宣传培训E .设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

[单选题]我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A . 金融机构反洗钱规定B . 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C . 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D . 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法