洗钱风险管理工作基本原则中，（）是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。

[多选题] 反洗钱工作的风险点（）。A .为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户B .为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务C .发生大额、可疑交易，不按规定及时、准确报告D .不按规定期限保管账户资料和交易记录，账户资料和交易记录保存不完整E .泄露反洗钱工作信息F .未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。

[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）A .35条B .36条C .37条D .40条

[单选题]反洗钱合规性风险管理措施不包括()。A.建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源B.从严监控客户核心资料信息修改.非交易过户和异户资金划转C.建立符

[单选题]反洗钱合规性风险管理措施不包括( )。A.建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源B.从严监控客户核心资料信息修改.非交易过户和异户资金划转C.建立

[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）A . 信用B . 地域C . 业务D . 行业

[单选题]《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：A . 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为B . 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C . 为打击非法金融活动采取的措施D . 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

[单选题]（）不属于反洗钱合规性风险管理措施。A.建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源B.严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控C.建立符合行业特

[多选题] 我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。A .高风险B .低风险C .高度关注D .一般关注

[判断题] 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。A . 正确B . 错误

[问答题] 什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？