A . 《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》
B . 《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》
C . 《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》
D . 《中国农业银行反洗钱协查工作规程》
[多选题] 下列哪些是农业银行反洗钱操作规程与实施细则类制度?()A . 《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》B . 《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》C . 《中国农业银行客户身份识别操作规程》D . 《中国农业银行黑名单监测管理规定》
[问答题] 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?
[单选题]下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门?()A . 各级行内控合规部门B . 各级行安全保卫部C . 各级行反洗钱工作领导小组D . 各级行反洗钱处
[多选题] 依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定(2010修订版)》,承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括()。A . 国际业务部B . 运营管理部C . 个人金融部D . 公司业务部
[多选题] 各级()应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。A .稽核监督部门B .内控管理部门C .会计结算部门D .计划财务部门
[单选题]农业银行各级反洗钱工作领导小组的组长由谁担任?()A . 行长B . 监事长C . 董事长D . 分管副行长
[问答题] 《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
[单选题]以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担?()A . 负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施,提交反洗钱工作领导小组审议决定B . 负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理C . 负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程D . 负责配合录入和报告工作,黑名单的监测和处理
[问答题] 《反洗钱现场检查管理办法》何时由何单位印发?
[问答题] 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。