[问答题]

《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?

参考答案与解析:

相关试题

《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()

[多选题] 《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()A .监督检查权B .调查权C .处罚权D .机构审批权

  • 查看答案
  • 《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责?

    [问答题] 《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责?

  • 查看答案
  • 《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。

    [单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。A . 中国人民银行B . 中国银行业监督管理委员会C . 公安部D . 财政部

  • 查看答案
  • 《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。

    [单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。A . 中国人民银行B . 公安部C . 财政部D . 中国银行业监督管理委员会

  • 查看答案
  • 根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有()

    [多选题] 根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有()A .与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求B .对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C .审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准D . D.提供反洗钱资金监测信息E .履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

  • 查看答案
  • 《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定?

    [问答题] 《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定?

  • 查看答案
  • 《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现

    [判断题] 《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。A . 正确B . 错误

  • 查看答案
  • 《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机

    [单选题]《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A . 一般员工B . 反洗钱工作人员C . 中层管理人员D . 高级管理人员

  • 查看答案
  • 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱

    [单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条

  • 查看答案
  • 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()

    [单选题]根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()A .中国人民银行或者其省一级分支机构B .银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构C .公安机关D . D.人民检察院和人民法院

  • 查看答案
  • 《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?