大额业务需要提供实名制证件，（）以上的大额取款需要进行大额核实工作，以保证账户人的资金安全

[单选题]大额取款（）以上需提前预约，且需要携带本人有效身份证件。A . 1万；B . 3万；C . 5万；D . 10万.

[单选题]根据反洗钱规定，单位存取款（）以上需要进行大额登记A .5万元B .10万元C .20万元D .50万元

[多选题] 下列哪些大额资金汇划业务不需要电话核实（）A . 对公保证金存入业务；B . 落地处理的对公网上银行转账业务；C . 归还贷款业务；D . 同一户名账户间的资金划转业务。

[多选题] 大额存取款业务按照（）的原则进行办理。A .经人授权B .账要复核C .双人办理D .款要复点

[单选题]大额现金付出须经有权人复核，超过5万元大额取款应提前预约，超过（）万元大额取款应提前一个工作日预约。A . 5B . 10C . 20

[主观题]大额取款业务必须审核客户有效身份证件才能办理。

[判断题] 大额取款业务必须审核客户有效身份证件才能办理。A . 正确B . 错误

[单选题]客户首次办理等值（）美元以上的账户转出业务是，需要事先办理大额转账申请。A . 5000B . 10000C . 3000D . 2000

[多选题] 大额往账业务处理需要经过（）环节。A . 录入B . 复核C . 发送D . 确认

[单选题]商易通客户如果需要通过商易通渠道进行大额转账，（）万元以上需要到网点做大额转账申请。A . 5万元B . 10万元C . 20万元D . 30万元