A . 保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识,反洗钱法律意识及合规意识
B . 让公众了解反洗钱知识
C . 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D . 掌握反洗钱工作必备的技能
[多选题] 金融机构反洗钱培训的目的是()A .保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。B .让公众了解反洗钱知识C .保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D .掌握反洗钱必备的工作技能
[判断题] 金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。()A . 正确B . 错误
[问答题] 金融机构对其员工进行反洗钱培训的目的是什么?
[多选题] 《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。A . 监督B . 检查C . 预防D . 监控
[问答题] 简述金融机构如何建立员工的反洗钱培训制度。
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条
[多选题] 关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是?A .培训对象应包括高级管理层B .只有反洗钱岗位的人员才需要培训C .反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训D .反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E .培训的对象是金融机构的全体人员
[多选题] 关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是?()A .培训对象应包括高级管理层B .只有反洗钱岗位的人员才需要培训C .反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训D .反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E .培训的对象是金融机构的全体人员
[主观题]金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。()此题为判断题(对,错)。
[问答题] 制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么?