[多选题] 金融机构反洗钱培训的目的是:()A . 保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识,反洗钱法律意识及合规意识B . 让公众了解反洗钱知识C . 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D . 掌握反洗钱工作必备的技能
[多选题] 金融机构反洗钱培训的目的是()A .保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。B .让公众了解反洗钱知识C .保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D .掌握反洗钱必备的工作技能
[问答题] 制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么?
[问答题] 金融机构的反洗钱义务是什么?
[问答题] 简述金融机构如何建立员工的反洗钱培训制度。
[主观题]金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。()此题为判断题(对,错)。
[问答题] 金融机构反洗钱工作原则是什么?
[问答题] 金融机构反洗钱工作的主要制度是什么?
[问答题] 《反洗钱法》所称金融机构指的是什么?
[问答题] 制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么?