A . 正确
B . 错误
[判断题] 反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。A . 正确B . 错误
[判断题] 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。A . 正确B . 错误
[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至()。A . 延长一个月B . 延长半年C . 延长一年D . 反洗钱调查工作结束
[问答题] 反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?
[单选题]反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。A . 24小时B . 48小时C . 64小时D . 7日
[问答题] 根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
[单选题]反洗钱行政主管部门在调查过程中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。A .十二B .二十四C .四十八D .七十二
[单选题]下列可疑交易活动中,有必要进行反洗钱调查的是()A .金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B .明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C .可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动D . D.超过法定资料保存期限的可疑交易活动
[问答题] 反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
[判断题] 反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。A . 正确B . 错误