A .金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告
B .明显与洗钱活动无关的可疑交易活动
C .可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动
D .超过法定资料保存期限的可疑交易活动
[判断题] 反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。A . 正确B . 错误
[问答题] 《反洗钱法》条对调查可疑交易活动有何规定?
[判断题] 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。A . 正确B . 错误
[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至()。A . 延长一个月B . 延长半年C . 延长一年D . 反洗钱调查工作结束
[判断题] 反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。A . 正确B . 错误
[判断题] 反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报A . 正确B . 错误
[问答题] 《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定?
[判断题] 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。A . 正确B . 错误
[判断题] 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。A . 正确B . 错误