A . 2年
B . 6个月
C . 长期保存
D . 5年
[判断题] 电子客户资料只需保存2年。A . 正确B . 错误
[单选题]期货公司应当妥善保存客户资料,客户资料保存期限不得少于()年。A.15B.10C.20D.5
[单选题]纸质客户资料可根据客户资料重要程度分级管理,综合考虑保存成本分别制定保存期限,原则上客户入网资料、客户信息变更资料、重要业务变更资料长期保存,销户后保存至少()。A . 2年B . 6个月C . 长期保存D . 5年
[填空题] 客户资料按存贮介质分为()客户资料和()客户资料两部分。
[多选题] 检查电子银行开户资料时,对于企业客户资料应()。A . 看企业法定代表人、经办人及企业网上银行操作人员的身份证件与联网核查系统中的照片是否相符B . 看企业签章与银行预留印鉴是否相符C . 看是否有法人授权委托书D . 看委托书签章是否齐全
[判断题] 客户资料存档时只存贮纸质客户资料。A . 正确B . 错误
[单选题]纸质客户资料保存方法:以()为依据按时间顺序排列保存。A . 用户有效证件号码B . 用户号码C . 用户拼音字母D . 办理日期
[单选题]期货公司的客户资料保存期限不得少于()年。A . 5B . 10C . 15D . 20
[单选题]下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是()A . 交易记录自交易记账当年计起至少保存5年。B . 交易记录在业务关系结束后,应当至少保存10年。C . 客户身份资料在交易结束后,应当至少保存5年。D . 客户身份资料业务关系结束后,应当至少保存10年。
[单选题]下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是()A . 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。B . 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。C . 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。D . 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定。