[单选题]反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。A . 24小时B . 48小时C . 64小时D . 7日
[问答题] 反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
[判断题] 反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。()A . 正确B . 错误
[问答题] 反洗钱行政调查的适用条件有哪些?
[问答题] 反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?
[问答题] 反洗钱调查中封存的适用条件有哪些?
[问答题] 反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?
[单选题]在反洗钱调查工作中,临时冻结期限为()小时。A . 24B . 36C . 48D . 72
[多选题] 反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括()A .调查可疑交易活动B .可疑交易活动需要进一步核查C .被调查的文件、资料可能被转移或隐藏D . D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E .被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
[单选题]在反洗钱调查中,封存措施的核心适用条件是()A .调查可疑交易活动B .可疑交易活动需要进一步核查C .被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损D . D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准