[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向()发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。A . 开户行B . 收单行C . 提交报告的金融机构D . 办理业务的金融机构
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全的,可以要求金融机构补正,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。A .2B .3C .5D .7
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知()个工作日内补正。A .3个工作日B .5个工作日C .10个工作日D .15个工作日
[单选题]金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。A .3B .5C .7D .10
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的,金融机构应()A . 10日内补正B . 5日内补正C . 3个工作日内补正D . 在接到补正通知的5个工作日内补正
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。A . 3B . 5C . 7D . 10
[多选题] 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:()。A .单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支B .法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转C .自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转D .交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易E .交易一方为
[问答题] 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易?
[问答题] 金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么?
[问答题] 金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告?