[问答题]

《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容?

参考答案与解析:

相关试题

反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()

[单选题]反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()A .人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为B .人民银行为指导、部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为C .人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为D . D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为

  • 查看答案
  • 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()

    [多选题] 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()A .中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B .严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C .反洗钱调查中的保密制度D . D.反洗钱调查中的法律责任E .反洗钱调查的救济途径

  • 查看答案
  • 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱

    [单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条

  • 查看答案
  • 《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。

    [单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。A . 中国人民银行B . 中国银行业监督管理委员会C . 公安部D . 财政部

  • 查看答案
  • 《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。

    [单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。A . 中国人民银行B . 公安部C . 财政部D . 中国银行业监督管理委员会

  • 查看答案
  • 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

    [问答题] 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

  • 查看答案
  • 《反洗钱法》所指的反洗钱是指():

    [单选题]《反洗钱法》所指的反洗钱是指():A . 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为B . 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C . 为打击非法金融活动采取的措施D . 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

  • 查看答案
  • 我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱

    [单选题]我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括( )。A.客户的个人癖好B.客户身份信息C.账户交易信息D.客户对社会的态度E.客户是否在境外有存款

  • 查看答案
  • 《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?

    [问答题] 《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?

  • 查看答案
  • 《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?

    [问答题] 《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?

  • 查看答案
  • 《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容?