[多选题] 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:()A .违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;B .泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;C .违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;D .其他不依法履行职责的行为。
[判断题] 人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的,依法给予行政处罚。A . 正确B . 错误
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门.机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。A.未按照规定对职工进行反洗钱培训B.泄
[多选题] 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列()行为之一的,依法给予行政处分:A .违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的B .泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C .违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D .其他不依法履行职责的行为
[多选题] 道路运输管理机构的工作人员(),依法给予行政处分。A .发现违法行为不及时查处的B .违反规定拦截、检查正常行驶的道路运输车辆的C .违法扣留运输车辆、《道路运输证》的
[问答题] 简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
[多选题] 征信服务中心工作人员有下列哪些情形的,由中国人民银行依法给予行政处分;涉嫌犯罪的,依法移交司法机关处理?()A . 违反《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定,篡改、毁损个人信用信息的;B . 违反《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定,泄露或非法使用个人信用信息的;C . 与自然人、法人、其它组织恶意串通,提供虚假信用报告的D . 越权查询个人信用数据库的E . 违反异议处理规定的;
[单选题]中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息()。A .予以保密,不得违反规定对外提供B .可以任意散布C .不需保密D . D可以向领导汇报
[问答题] 中国人民银行工作人员违反哪些假币收缴、鉴定规定,将受到行政处分?
[多选题] 信访工作人员处理信访事项有下列情形之一的,依法给予行政处分:()。A . 作风粗暴,激化矛盾并造成严重后果的。B . 玩忽职守,徇私舞弊的。C . 作风不实,工作不到位的。D . 将信访人的检举,揭发材料或者有关情况透露给被检举、揭发的人员或者单位的。