A . 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B . 接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C . 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D . 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
E . 直接接到侦查机关的解除冻结通知的
[多选题] 金融机构发现假币有下列情形之一的,应当立即报告公安机关()A . 伪造、变造人民币张数在10张以上的;B . 伪造、变造人民币金额在500元以上的;C . 有新版的伪造、变造人民币的;D . 有制造、贩卖伪造、变造人民币线索的。
[多选题] 《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构有下列情形之一的,应当经批准。()A . 变更名称B . 变更注册资本C . 变更机构所在地D . 更换高级管理人员E . 调整年度经营目标
[多选题] 金融机构开办电子银行业务后,有下列情形之一的,应立即组织安全评估()A .由于安全漏洞导致系统被攻击瘫痪,修复运行的;B .电子银行系统进行重大更新或升级后,出现系统意外停机12小时以上的;C .电子银行关键设备与设施更换后,出现重大事故修复后仍不能保持连续不间断运行的;D .基于电子银行安全管理需要立即评估的。
[多选题] 金融机构有下列情形之一的,应当经中国人民银行批准()。A .变更名称B .变更注册资本C .变更机构所在地D .更换高级管理人员
[多选题] 金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索()。A . 一次性发现假人民币10张(枚)(含10张、枚)以上、假外币20张(含80张、枚)以上的B.属于利用新的造假手段制造假币的B . 有制造贩卖假币线索的C . 持有人不配合金融机构收缴行为的
[填空题] 临时冻结期限为()小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。
[单选题]金融机构在收缴假币过程中有( )情形之一的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索。A.一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(含10张、枚)以上的B.属于利用新的造假手段制造假币的C.有制造贩卖假币线索的D.持有人不配合金融机构收缴行为的
[多选题]发生下列情形之一者,金融机构应当向省局或分局申请换发金融许可证。()A.机构更名B.营业地址(仅限于清算代码)变更C.许可证破损D.许可证遗失
[单选题]对人民法院依法冻结、扣划被执行人在金融机构的存款,金融机构应当立即予以办理,以下描述不正确的是()。A .不得再扣划应当协助执行的款项用以收贷收息。B .不得为被执行人隐匿存款。C .立即通知当事人,告知扣划情况。D .不得为被执行人转移存款。
[多选题] 《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》有下列()情形之一的,应当从重或加重处理。A .故意违规且情节严重的B .授意、指使、强令、胁迫他人违规的C .拒不承认错误,阻挠、抗拒调查和处理的D .经办人员抵制或报告无效,被迫实施违规行为的