金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易？

[多选题] 下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。A .金融机构在黄金交易所进行的黄金交易B .提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C .证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D .金融机构内部调拨资金

[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构（　　）。A.无需提交大额交易报告和可疑交易报告B.只提交大额交易报告C.只提交可疑交易报告D.应分别提

[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）A .分别提交大额交易报告和可疑交易报告B .只提交大额交易报告C .只提交可疑交易报告D .两个报告都不需要提交

[单选题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。A . 公安部B . 中国银行业监督管理委员会C . 中国人民银行D . 国务院

[问答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构？

[多选题] 银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。A . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C . 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D . 没有正常原因的多头开户、销户。

[问答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构？

[判断题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A . 正确B . 错误

[单选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )A．法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转B．人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转D．交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。A .正确B .错误