A .询问
B .查阅
C .复制
D .封存
E .临时冻结
[多选题] 中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()A .询问B .查阅C .复制D . D.封存E .临时冻结
[单选题]中国人民银行在反洗钱活动中应当()。A .建立反洗钱监测分析中心B .建立客户身份识别制度C .建立客户身份资料和交易记录保存制度D .执行大额交易和可疑交易报告制度
[判断题] 中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。A . 正确B . 错误
[判断题] 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。A . 正确B . 错误
[单选题]中国人民银行在反洗钱活动中的职责是()。A . 建立反洗钱监测分析中心B . 建立客户身份识别制度C . 建立客户身份资料和交易记录保存制度D . 执行大额交易和可疑交易报告制度
[判断题] 中国人民银行地市中心支行、县(市)支行不具有反洗钱调查权,因此其工作人员不能作为调查组成员。A . 正确B . 错误
[多选题] 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查?()A . 进入金融机构进行检查B . 询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明C . 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料D . 对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存E . 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[判断题] 《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。A . 正确B . 错误
[多选题] 中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?()A .涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B .跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C .涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的D . D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动E .跨省(自治区、直辖市)的所有可疑交易活动
[问答题] 简述中国人民银行的反洗钱职责?