[多选题]

下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请?()

A . 中国人民银行反洗钱局局长

B . 中国人民银行武汉分行主管副行长

C . 中国人民银行大连市中心支行行长

D . 中国人民银行上海营管部主管副主任

E . 中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长

参考答案与解析:

相关试题

下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请?()

[单选题]下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请?()A . 省级以上人民银行的行长(主任)或主管副行长(副主任)B . 人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长C . 人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长D . 人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长

  • 查看答案
  • 下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表?()

    [多选题] 下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表?()A .中国人民银行反洗钱局主管副局长B .中国人民银行武汉分行行长C .中国人民银行宁波市中心支行主管副行长D . D.中国人民银行营业管理部主任E .中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长

  • 查看答案
  • 反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准?()

    [单选题]反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准?()A . 省级以上人民银行的行长(主任)或主管副行长(副主任)B . 人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长C . 人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长D . 人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长

  • 查看答案
  • 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()

    [单选题]根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()A .中国人民银行或者其省一级分支机构B .银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构C .公安机关D . D.人民检察院和人民法院

  • 查看答案
  • 人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()

    [多选题] 人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()A .上海总部B .武汉分行C .深圳市中心支行D . D.珠海市中心支行E .上海营业管理部

  • 查看答案
  • 调查人员在反洗钱调查中采取()措施不必经过有关负责人的批准

    [单选题]调查人员在反洗钱调查中采取()措施不必经过有关负责人的批准A . 询问B . 查阅C . 复制D . 封存

  • 查看答案
  • 调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准()

    [单选题]调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准()A . 询问B . 查阅C . 复制D . 封存

  • 查看答案
  • 根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下

    [单选题]根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()A . 该客户有向境外转款的迹象B . 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C . 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D . 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

  • 查看答案
  • 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查,并可采取下列哪几种行政措

    [多选题] 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查,并可采取下列哪几种行政措施()。A . 询问、查阅B . 复制C . 核实D . 封存E . 行政拘留F . 临时冻结

  • 查看答案
  • 下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准?()

    [单选题]下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准?()A .询问B .查阅、复制C .封存D . D.临时冻结

  • 查看答案
  • 下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请?()