以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）

[多选题] 以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）A .客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告B .客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告C .客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告D . D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告E .客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

[单选题]以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的？（）A . 农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型B . 金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告C . 报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报D . 报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报

[单选题]以下关于提存主体的说法，正确的是（）。A．提存人是对提存受领人负有清偿义务的人B．提存受领人是提存之债的债务人C．提存人是提存之债的债权人D．提存机关是各级人民法院

[单选题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。A . 自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑B . 自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑C . 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑D . 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑

[单选题]下列有关可疑交易报告要素说法正确的是（）A . 各类金融机构的可疑交易报告要素均相同B . 各类金融机构的可疑交易报告要素均不同C . 保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同D . 以上说法均不对

[单选题]以下关于犯罪主体的各种说法，正确的是（ ）。A．甲(15周岁)参与运送他人偷越国边境的犯罪团伙，在运送他人偷越国边境中导致被运送人10人死亡，甲不构成犯罪B．乙(14周岁)携带自制火药枪进行抢夺，但未使用该凶器的，构成抢夺罪C．丙(15周岁)明知破坏水库大坝会导致多人死亡，仍然实施决水行为，引起3人死亡的，不应当构成犯罪D．丁(不满l5周岁)数次教唆他人制造、走私和贩卖毒品，但不构成犯罪

[单选题]以下关于交易单元的说法，正确的是()。A . 交易所会员所设立的交易单元禁止提供给其他机构使用B . 通过交易单元，会员可以进行ETF、1OF等开放式基金的申购与赎回C . 深圳证券交易所会员必须申请设立3个或3个以上的交易单元D . 交易所会员只可以用一个网关进行一个交易单元的交易申报

[单选题]以下关于交易账户的说法，正确的是()A . 计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避外界的风险B . 银行对该账户的头寸进行准确估值C . 该账户中的项目通常按理想价格计价D . 银行的存贷款业务归入交易账户

[多选题]以下关于期权交易的说法，正确的是（　）。A.买方在未来买卖的标的物是事先确定的B.行权时，买方有权利决定买卖标的物的品质C.买方在未来买卖标的物的价格

[多选题] 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）A .金融机构B .特定非金融机构C .完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求D . D.与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致E .需要进一步扩展