[多选题]

在对特定非金融行业的反洗钱监管方面,中国人民银行会同国务院有关部门可以制定()

A .应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围

B .应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度

C .特定非金融机构应履行的反洗钱义务

D .对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法

E .对特定非金融机构进行现场检查的具体办法

参考答案与解析:

相关试题

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监

[判断题] 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责。A . 正确B . 错误

  • 查看答案
  • 我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。

    [判断题] 我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。A . 正确B . 错误

  • 查看答案
  • 国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。()

    [判断题] 国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。()A . 正确B . 错误

  • 查看答案
  • 中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是()

    [单选题]中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是()A .《金融机构反洗钱规定》B .《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C .《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D .《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

  • 查看答案
  • 《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行()职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必

    [单选题]《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行()职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。A . 反洗钱行政管理B . 金融市场管理C . 征信管理D . 反洗钱资金监测

  • 查看答案
  • 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担着()

    [多选题] 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担着()A . 具体规划金融业反洗钱规则的行政规章B . 金融业反洗钱政策制定C . 在金融行业指导和部署的反洗钱工作D . 对金融机构和非金融机构监管E . 反洗钱资金监测

  • 查看答案
  • 社会保险基金.住房公积金存款的偿付办法由中国人民银行会同国务院有关部门另行制定,报()批准。

    [单选题]社会保险基金.住房公积金存款的偿付办法由中国人民银行会同国务院有关部门另行制定,报()批准。A.财政部B.国务院C.银监会D.国务院和财政部

  • 查看答案
  • 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,不承担以下哪项反洗钱职责?()

    [单选题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,不承担以下哪项反洗钱职责?()A . 承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定B . 在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业,指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能C . 对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核D . 反洗钱资金监测

  • 查看答案
  • 根据《反洗钱法》第四条的规定,中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门,与国务院有关

    [判断题] 根据《反洗钱法》第四条的规定,中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。A . 正确B . 错误

  • 查看答案
  • 《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金

    [判断题] 《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。A . 正确B . 错误

  • 查看答案
  • 在对特定非金融行业的反洗钱监管方面,中国人民银行会同国务院有关部门可以制定()