A .性质不同
B .调查权来源不同
C .责任归属不同
D .目的不同
E .客体不同
[多选题] 反洗钱调查与反洗钱检查在以下哪几个方面存在着显著不同?()A .形式不同B .客体不同C .对象不同D . D.目的不同E .结果不同
[多选题] 反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?()A .性质不同B .主体不同C .对象不同D . D.启动程序不同E .采取措施不同
[问答题] 反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别?
[问答题] 简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
[问答题] 简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。
[多选题] 在实践中,反洗钱调查一般分为哪几个阶段?()A . 调查准备B . 调查实施C . 临时冻结D . 调查结束E . 总结报告
[问答题] 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别?
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条
[多选题] 反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时,须按照()的原则执行。A .查时使用B .专人专用C .查完清空D .查完保存
[多选题] 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()A .中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B .严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C .反洗钱调查中的保密制度D . D.反洗钱调查中的法律责任E .反洗钱调查的救济途径