A . 信息核查
B . 操作分析
C . 战略分析
D . 信息分类
E . 微观分析
[多选题] 金融情报中心的基本功能()A .收集金融信息B . 分析金融信心C . 分发金融信息D . 情报交流
[多选题] 金融情报中心具备()基本功能A . 收集金融信息B . 分析金融信息C . 分发金融信息和分析结果D . 情报交流
[单选题]我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是()。A .中国人民银行反洗钱局B .中国人民银行调查统计司C .中国人民银行支付结算司D .中国反洗钱监测分析中心
[判断题] 美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络(FinCEN)。A . 正确B . 错误
[问答题] 简述金融机构向金融情报中心提交的报告的类型。
[多选题] 按不同内容,金融机构向金融情报中心提交的报告包括()A .可疑交易报告B .恐怖主义融资交易报告C .大额交易报告D . D.反洗钱内控制度报告E .反洗钱工作自查报告
[问答题] 企业为什么要设置情报中心?
[多选题] 融情报中心具备()基本功能A . A:收集金融信息B . B:分析金融信息C . C:分发金融信息和分析结果D . D:情报交流
[问答题] 简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。
[判断题] 埃格蒙特集团(EgmontGroup)属于各国金融情报中心国际合作组织。A . 正确B . 错误