A .配合调查义务
B .如实提供信息义务
C .提供调查经费的义务
D .不得拒绝和阻碍义务
[多选题] 金融机构在反洗钱调查中的义务包括()A .配合调查的义务B .如实提供信息的义务C .不得拒绝的义务D . D.不得阻碍的义务E .提供必要经费的义务
[问答题] 简述金融机构在反洗钱调查中的义务。
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条
[单选题]在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()A . 拒绝调查的权利B . 获得救济的权利C . 核对、补充和更正讯问笔录的权利D . 逾期自动解除冻结的权利
[单选题]在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利?()A . 拒绝调查的权利B . 清点并保存封存清单的权利C . 逾期自动解除封存的权利D . 逾期自动解除冻结的权利
[多选题] 金融机构反洗钱义务有()。A .制定反洗钱内控制度和设立组织机构B .了解客户C .大额资金易报告和可疑交易报告D .保存记录
[多选题] 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些?A .配合调查义务B .如实提供信息义务C .保密义务D .拒绝调查义务
[多选题] 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些()A .配合调查义务B .如实提供信息义务C .保密义务D .拒绝调查义务
[单选题]银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务( )。A.建立内部反洗钱机制及工作流程B.及时报告大额和可疑交易C.建立客户身份资料和交易记录D.协助反洗钱调查
[多选题] 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务()。A . 建立内部反洗钱机制及工作流程B . 及时报告大额和可疑交易C . 建立客户身份资料和交易记录D . 协助反洗钱调查