[问答题]

某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?

参考答案与解析:

相关试题

对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构,中国

[单选题]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以()A . 责令限期改正B . 处五十万元以上二百万元以下罚款C . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款D . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款

  • 查看答案
  • 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反

    [单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款?A .1万元以上5万元以下B .5万元以上50万元以下C .20万元以上50万元以下D .50万元以上500万元以下

  • 查看答案
  • 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的需负什么法律责任?

    [问答题] 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的需负什么法律责任?

  • 查看答案
  • 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,为身份不明的客户开立匿名、

    [单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,为身份不明的客户开立匿名、假名帐户行为的,致使洗钱后果发生的,对金融机构将处以()罚款;A .20-50万元B .50-200万元C .5-50万元D .50-500万元

  • 查看答案
  • 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由国务院反洗钱行政主管部门

    [单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的,处()万元以上()万元以下罚款。正确答案为()A . 20;50B . 10;50C . 50;100D . 20;100

  • 查看答案
  • 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告情节严重的,处十万元以上五十万

    [判断题] 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告情节严重的,处十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。()A . 正确B . 错误

  • 查看答案
  • 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报

    [单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。A . 20万元以上50万元以下B . 50万元以上200万元以下C . 50万元以上500万元以下D . 50万元以上800万元以下

  • 查看答案
  • 对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构,中国人民银行

    [单选题]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构,中国人民银行可以()A .处二十万元以上二百万元以下罚款B .对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款C .处二十万元以上五十万元以下罚款D . D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款

  • 查看答案
  • 证券公司未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,(  )有权进行处罚。

    [单选题]证券公司未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,(  )有权进行处罚。A.证监会B.证券业协会C.中国人民银行D.中央结算公司

  • 查看答案
  • 金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的,国务院反洗钱行政主管部门的处理措

    [多选题] 金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的,国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有()。A . 责令限期改正B . 处20万元以上50万元以下罚款C . 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款D . 处50万元以上500万元以下罚款E . 责令停业整顿

  • 查看答案
  • 某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,根