A . 正确
B . 错误
[问答题] 联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》何时生效?我国何时签署该公约?
[问答题] 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》的主要内容是什么?
[单选题]《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》由()发布A.联合国B.亚太反洗钱组织C. FATFD.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
[判断题] 《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。A . 正确B . 错误
[判断题] 1988年12月20日,我国签署了《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》,是最早的签署国。A . 正确B . 错误
[问答题] 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度,请问客户身份识别制度有几项要求?
[单选题]反洗钱的客户身份识别制度的目的在于()A . 了解客户的真实身份。B . 了解客户的交易目的和性质。C . 了解客户的真实身份及其交易目的和性质。D . 作出交易是否可疑的判断,增强反洗钱的效率和效益。
[判断题] 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。A . 正确B . 错误
[单选题]以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征?()A . 了解客户。B . 对象广泛。C . 内容复杂。D . 功效性。
[问答题] 联合国反洗钱有哪些主要规定?