要落实反洗钱工作中“了解你的客户”要求，如何在账户开立环节把好第一个关口？

[多选题] 反洗钱工作中，了解客户的含义有()。A .获得直接客户完整有效的身份信息B .获得间接客户真实身份C .掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律D .建立客户的业务关系

[判断题] 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。A . 正确B . 错误

[判断题] 《个人存款账户实名制规定》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础。A . 正确B . 错误

[问答题] 第一个对反洗钱进行法律控制的是哪个国际公约？

[B单选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括（　　）。A.建立健全反洗钱内部控制制度B.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C.按照

[单选题]调剂工作中第一个关键环节是（ ）。A．审方B．计价C．调配D．复核E．发药

[单选题]调剂工作中第一个关键环节是A．审方B．计价C．调配D．复核E．发药

[单选题]调剂工作中第一个关键环节是( )A．审方B．计价C．调配D．复核E．发药

[填空题] ________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。

[判断题] 金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。A . 正确B . 错误