A . 国家外汇管理局
B . 中国人民银行
C . 监察机构
D . 公安部门
[单选题]金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的,应当及时向()报告。A .当地人民银行B .上级机构C .当地公安机关D .银行业监督委员会
[单选题]金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的,应当及时向()报告。A .当地法院B .当地检察部门C .当地公安部门D .当地政府主管
[单选题]金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析,发现涉嫌犯罪的,应于发现之日起()内报当地公安部门并报送外汇局分支局。A . 2个工作日内B . 3个工作日内C . 2个日历日内D . 3个日历日内
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的,要及时以电话形式向当地人行报告。A .正确B .错误
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告A . 当地公安机B . 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关C . 银行业协会D . 银监局
[多选题] 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。A . 地方政府B . 当地人民法院C . 中国人民银行当地分支机构D . 当地公安机关
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。A . 书面形式B . 电话形式C . 报告形式D . 口头形式
[多选题] 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。A .真实B .连续C .完整D .准确
[多选题] 案件责任人员涉嫌犯罪的,银行业金融机构应当向()报案。A .公安B .司法机关C .上级机构D .地方政府
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。A . 中国人民银行当地分支机构B . 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关C . 中国人民银行当地分支机构或当地公安机关D . 当地公安机关