金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。

[单选题]中国人民银行或者国家外汇管理局经分析研究金融机构的大额和可疑交易报告，对认为涉嫌犯罪的，应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》规定的程序将报告等资料移送（），并不得对金融机构客户和其他人员泄漏报告的内容。A . 银监会B . 反洗钱局C . 人民银行D . 司法机关

[单选题]中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。A .正确B .错误

[判断题] 中国人民银行及其分支机构发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。A . 正确B . 错误

[单选题]货币当局包括( )。A．中国人民银行B．国家外汇管理局C．中国银行业监督管理委员会D．中国证券监督管理委员会E．中国保险监督管理委员会

[多选题] 中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）A .分析B .管理C .监督D .检查

[多选题] 金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）反洗钱信息资料。A . 反洗钱统计报表B . 信息资料C . 交易数据D . 工作报告E . 内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

[主观题]义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作告要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。()

[单选题]金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（）A . 可疑交易B . 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的C . 大额交易D . 怀疑客户属于美国制裁名单

[单选题]金融机构收缴的假币，（）解缴中国人民银行当地分支机构，由中国人民银行统一销毁，任何部门不得自行处理。A . 每季末B . 每季初C . 每半年

[主观题]新设金融机构需要从事外汇业务的，可向机构所在地国家外汇管理局分支机构提出加入相关金融管理与服务项目的申报。（）此题为判断题(对，错)。