可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。

[单选题]可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有 ()交易行为。A．明显特性的B．违反操作的C．异常特征的D．不符合行内规定的

[单选题]可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。A .明显特性的B .违反操作的C .异常特征的D .不符合行内规定的

[单选题]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生（）以上或每天发生持续以上。A . 5次、5天B . 3次、3天C . 3次、5天D . 2次、3天

[多选题] 下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。A .当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上；B .当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上；C .外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上；D .外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上。

[多选题] 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。A .居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的B .企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的C .企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的D .居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的

[单选题]以下外汇交易中，（）属于大额外汇资金交易。A .当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上B .以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上C .以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上D .以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上

[多选题] 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。A .当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B .以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上C .当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上D .以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇5

[单选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。A .居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的B .企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的C .非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的D .居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

[单选题]（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。A . 人民银行B . 反洗钱局C . 国家外汇管理局D . 银监会

[多选题] 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。A .非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的B .企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的C .企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的D .企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的