金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

[单选题]金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A .存款B .客户身份C .客户交易D .大额交易

[多选题] 金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。A .实名账户B .匿名账户C .真名账户D .假名账户

[单选题]金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立( )账户。A．实名账户B．匿名账户C．真名账户D．假名账户

[判断题] 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。A . 正确B . 错误

[单选题]入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的（）或者其他身份证明文件，登记客户身份信息，并留存（）件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A . 预留印鉴B . 有效身份证件

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。A．交易性质B．交易目的C．交易的受益人D．交易的资金风险

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。（1）交易性质（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的资金风险A . （1）（2）B . （1）（2）（3）C . （3）（4）D . （1）（2）（3）（4）

[单选题]金融机构客户办理人民币金融机构协定存款业务需签署：（）A .中国银行股份有限公司人民币单位协定存款合同B .中国银行股份有限公司银行结算帐户管理协议书C .金融机构定期存款协议D .保证金协议

[单选题]金融机构不得为客户开立（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A . 匿名账户或假名账户B . 曾用名账户C . 艺名账户D . 笔名账户

[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交（）。A .国务院反洗钱行政主管部门B .国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构C .国务院有关部门指定的机构D .国务院有关金融监督管理机构或其派出机构