A . 营运部
B . 法规部
C . 国际部
D . 风险部
[填空题] 行内黑名单由各级反洗钱系统中_____________进行维护,由_____________进行审批。
[多选题] 反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息()。A . 客户姓名B . 证件种类C . 证件号码D . 币种
[单选题]内嵌开立客户号,会进行反洗钱特殊名单检索,检索时间为()。A . 10秒B . 20秒C . 30秒D . 40秒
[问答题] 什么部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责?
[多选题] 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查,并可采取下列哪几种行政措施()。A . 询问、查阅B . 复制C . 核实D . 封存E . 行政拘留F . 临时冻结
[单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。A . 中国人民银行B . 中国银行业监督管理委员会C . 公安部D . 财政部
[单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。A . 中国人民银行B . 公安部C . 财政部D . 中国银行业监督管理委员会
[问答题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查?
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。A .正确B .错误
[问答题] 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门?它负有哪些反洗钱职责?