A . 客户姓名
B . 证件种类
C . 证件号码
D . 币种
[单选题]反洗钱特殊名单由()部门进行维护。A . 营运部B . 法规部C . 国际部D . 风险部
[多选题] 结售汇名单扫描时包含哪些信息()。A . 客户姓名B . 证件种类C . 证件号码D . 币种
[问答题] 《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容?
[单选题]内嵌开立客户号,会进行反洗钱特殊名单检索,检索时间为()。A . 10秒B . 20秒C . 30秒D . 40秒
[单选题]我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括( )。A.客户的个人癖好B.客户身份信息C.账户交易信息D.客户对社会的态度E.客户是否在境外有存款
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条
[问答题] 《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
[多选题] 反洗钱秘密信息按照其影响范围和秘密程度,分为反洗钱()A .国家秘密B .反洗钱商业秘密C .国家机密D .绝密
[问答题] 在反洗钱调查时,账户信息指什么?
[单选题]根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()A .中国人民银行或者其省一级分支机构B .银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构C .公安机关D . D.人民检察院和人民法院