A . 营运部
B . 法规部
C . 国际部
D . 风险部
[单选题]反洗钱特殊名单由()部门进行维护。A . 营运部B . 法规部C . 国际部D . 风险部
[多选题] ()哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。A . 空头支票黑名单B . 售汇关注黑名单C . 反洗钱黑名单D . 中国恐怖份子
[多选题] 结售汇名单扫描时包含哪些信息()。A . 客户姓名B . 证件种类C . 证件号码D . 币种
[单选题]特殊名单建立时,每张凭证中最多有()条特殊名单信息。A . 3B . 4C . 5D . 不限制
[多选题] 特殊名单2是指境内外监管机构发布的特殊名单其名单性质包括()。A . 空头支票黑名单B . 售汇关注黑名单C . 反洗钱黑名单D . 中国恐怖份子
[多选题] 特殊名单移植包括()。A . 内部名单移植。B . 外部名单移植。C . 他行名单移植。D . 黑名单
[填空题] 行内黑名单由各级反洗钱系统中_____________进行维护,由_____________进行审批。
[判断题] 特殊维护保养在设备转场,闲置等特殊情况下进行的维护保养,由专业维修人员进行。()A . 正确B . 错误
[单选题]内嵌开立客户号,会进行反洗钱特殊名单检索,检索时间为()。A . 10秒B . 20秒C . 30秒D . 40秒
[多选题] 当发生如()情况时,设备运行维护部门应安排特殊巡视。A . 电子式互感器采集单元、合并单元停电检修后,应检查有关保护和测控的采样值、差流B . 智能终端停电检修后,应检查有关保护、GOOSE交换机的通信是否正常C . 雨后应对户外智能终端柜、光纤熔接箱等户外端子箱进行检查D . 尾纤插拔后,应检查有关装置的通信是否正常