《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括（）、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和（）。

[单选题]《现场检查意见告知书》应以（）为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。A . 检查现场B . 检查过程C . 检查事实D . 检查底稿

[单选题]被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《现场检查意见告知书》之日起（）内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。A .10日B .5日C .20日D .30日

[单选题]反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确，因此（）A . 中国人民银行及其分支机构可通过现场检查，查处非法金融机构。B . 现场检查反洗钱的违规问题证据与结论之间要有“只要证据存在，检查结论必定成立”的充分严密的逻辑关系。C . 行政处罚适用的法律、法规和规章的条文要准确，裁量要严格。D . 人民银行现场检查的对象中国人民银行根据实际情况确定的，而不是法定的

[判断题] 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。A . 正确B . 错误

[多选题] 按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A . 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B . 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C . 制定反洗钱内部操作规程和控制措施D . 对工作人员进行反洗钱培训E . 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

[单选题]实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括（）A . 反洗钱法B . 刑法C . 金融机构反洗钱规定D . 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

[判断题] 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。A . 正确B . 错误

[问答题] 反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容？

[单选题]金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）A . 应当指定专人负责反洗钱工作。B . 配备必要的管理人员和技术人员。C . 确定负责反洗钱工作的高层管理人员。D . 应当建立专门的反洗钱部门。

[判断题] 金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。A . 正确B . 错误