[多选题]

金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录?()

A .账户资料,自销户之日起至少5年;

B .账户资料,自销户之日起至少10年;

C .交易记录,自交易记账之日起至少5年;

D .交易记录,自交易记账之日起至少10年。

参考答案与解析:

相关试题

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录( )

[单选题]金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录( )A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存15年

  • 查看答案
  • 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:()

    [多选题] 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:()A .客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。B .交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。C .如涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。D .法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定。

  • 查看答案
  • 各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和

    [单选题]各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。A .3B .5C .10D .1

  • 查看答案
  • 金融机构应当按照的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。( )

    [单选题]金融机构应当按照的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。( )A.安全B.完整C.准确D.保密

  • 查看答案
  • 金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容?

    [问答题] 金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容?

  • 查看答案
  • 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,金融机构破产和解散时,应

    [单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交()。A .国务院反洗钱行政主管部门B .国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构C .国务院有关部门指定的机构D .国务院有关金融监督管理机构或其派出机构

  • 查看答案
  • 金融机构应当保存客户的账户资料和交易记录,账户资料,自销户之日起至少保存()年。

    [单选题]金融机构应当保存客户的账户资料和交易记录,账户资料,自销户之日起至少保存()年。A .4B .5C .6D .10

  • 查看答案
  • 金融机构按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,在客户与金融机构业务关系结束后客户交易信息仍应当至少保存()年。

    [单选题]金融机构按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,在客户与金融机构业务关系结束后客户交易信息仍应当至少保存()年。A.10B.5C.3D.1

  • 查看答案
  • 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并将客户身份资料在业务关

    [单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并将客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,至少保存()年。A .一年B .二年C .三年D .五年

  • 查看答案
  • 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融机构

    [多选题] 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融机构应向()提交可疑行为报告。A .中国反洗钱监测分析中心B .中国人民银行当地分支机构C .公安机关D . D.金融监管机构

  • 查看答案
  • 金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录?()